签到天数: 415 天 连续签到: 1 天 [LV.9]以坛为家II
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发表于 2018-11-14 07:09:57
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幕后老板在南京有26套房
5 `3 i, i3 j, T" ]/ u5 u/ E8 ~保险柜中搜出1300万现金$ c% N; c7 A4 @/ {# p }0 |( _
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; M8 @+ m" a; R2 ?工商查询发现,这起特大保健品“旅游会销”诈骗案的幕后操盘者,是南京东鼎生物科技有限公司的法人陈某,实际控制人为其儿子小陈和儿媳葛某。: D# W% [3 q. K* l
# X R$ _- S3 }: o“我们审计发现,这家公司每日营业额达70万元左右,账目可用资金长年维持在两三千万。正是成千上万被骗的老年人为他们提供了源源不断的资金。”常州市公安局刑警支队支队长盛世麟说。4 b: U0 w. I* J4 _
8 Z. X' f1 ^( H! l, V, n C) P. x9 m" d案件侦破后,操盘者小陈拒不交代犯罪事实,但南京东鼎公司总部多名高管如实交代了犯罪事实,这些供述能够印证到小陈在该诈骗团伙中起领导作用。此外,专案组在东鼎公司总部查获大量书证、物证、电子证据。2 d( ~, v( Q9 R, e* u4 x
* a: J& K( ~. V/ ^. A% ]2018年6月,江苏省公安厅调集1300余名警力集中收网。在对该诈骗团伙南京总部实施抓捕过程中,民警们在小陈办公室门后保险箱内搜出390万现金,又在其内室搜出10万元。这只是个开始。
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其实,袁航到南京暗访时早就掌握一个情况,陈某和小陈在南京某老小区6楼租了套两居室,从没住过,很蹊跷。收网当天,袁航带人押着小陈找到这处房子。小陈拒不配合,一声不吭,一脸不满。
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锁上沾满了灰尘,民警找来锁匠,很快将房门打开。室内没什么发现,倒是阳台上装了防盗门很特别。民警们近前一看,只见白色冰箱旁有一只被布盖起来的超大保险箱。
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就在这名能干的锁匠打开保险箱大门的一瞬间,南京某老小区6楼阳台一只超大保险柜被打开的瞬间,袁航和同事们不由得发出“嚯”的一声惊呼,只见10万元一捆的现金整齐地码在里面,细细数下来竟有1300万元之巨!小陈见状,眼神黯淡下来,内心残存的最后一丝侥幸被浇灭了。2 d& N. g! a$ P9 A# r+ L
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& n9 |6 S' y" t▲抓捕现场 ; B+ {- w' R5 p$ ]% h, Q _5 b
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“他们把保险箱藏在这儿后,在阳台四周安装了感应报警器,通过无线WIFI连接到个人手机,随时监控这里动静,确保安全。藏这么一大笔钱,连小陈妻子葛某都不晓得。”袁航说。清点完毕后,五六名特警将其抬下楼,腰都直不起来了。$ E% |) x& v9 y- o& P: s. N
; D( d p2 e' H江苏省公安厅刑警总队有关负责人说,从调查来看,近年来这家公司靠做保健品诈骗快速发展,幕后老板借此积累了巨额财富,光在南京就有26套房产,包括将军大道上一栋别墅。收网后,专案组搜查扣押了近3000万现金。 |
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